POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU / aktuality

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti MESSENGER a.s., IČ: 27575896, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Libínská 3127/1, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10921, oznamuje, že svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MESSENGER a.s., která se bude konat dne

16. října 2017 od 10:00 hodin v sídle společnosti.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům:

1. Zahájení, prezence akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení tomuto bodu:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Aleše Voverku, zapisovatelem Davida Voverku, a ověřovatelem zápisu Aleše Voverku, který bude zároveň i osobou pověřenou sčítáním hlasů.

2. Výroční zpráva společnosti za rok 2016 (vč. Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu   jejího majetku a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku)
Návrh usnesení tomuto bodu:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2016 (vč. Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku).

3. Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2016 (vč. Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami) a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku

4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
Návrh usnesení tomuto bodu:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2016. Valná hromada ukládá představenstvu, aby zisk za rok 2016 ve výši 5 579 138,58 Kč rozdělilo takto:

(a) 3 579 138,58 Kč k převedení na účet nerozděleného zisku z minulých let; a
(b) 2 000 000 Kč k rozdělení mezi akcionáře.
Podíl na zisku bude akcionářům vyplacen do tří měsíců ode dne konání této valné hromady, a to bezhotovostním převodem na bankovní účty jednotlivých akcionářů.

5. Změna stanov společnosti
Návrh usnesení k tomuto bodu:

Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti takto:

1. Znění článku II. stanov se mění takto:
(a) „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ se vypouští z předmětu podnikání společnosti; a
(b) Přidává se nový předmět podnikání „Provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb podle zvláštního předpisu“.
2. Článek V. odst. 2, který se nahrazuje novým zněním:
„Čistý zisk vykázaný v roční účetní závěrce se použije podle rozhodnutí valné hromady:
– k převedení na nerozdělený zisk z minulých let
– k rozdělení mezi akcionáře (dividenda).“

6. Rozpuštění prostředků rezervního fondu
S ohledem na změnu stanov společnosti schválenou valnou hromadou dne 10. června 2014, kdy byla společnost mimo jiné podřízena režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, a ze stanov vypuštěn rezervní fond, doporučuje představenstvo valné hromadě společnosti rozhodnout o rozpuštění finančních prostředků na účtu původního rezervního fondu ve výši 488 258,58 Kč, resp. k jejich převedení na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 9:45 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci se všichni přítomní prokazují platným průkazem totožnosti. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se k platnosti zastoupení vyžaduje rovněž písemná plná moc k jednání na valné hromadě, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.

Ode dne 15. září 2017 jsou v sídle společnosti v pracovních dnech vždy od 9:00 do 17:00 hod. pro akcionáře k nahlédnutí tyto dokumenty:
– návrh představenstva na změnu stanov společnosti.

V Praze, dne 15. září 2017